Produto · Onboarding & Compliance
Onboarding de estabelecimentos com compliance de ponta a ponta.
Cadastre estabelecimentos com rapidez sem abrir mão de conformidade. KYC, PLD/FT e análise de risco em uma esteira digital.
Funcionalidades
Uma esteira completa, do cadastro à aprovação
Onboarding digital
Fluxo self-service com captura e validação de documentos.
KYC
Validação documental, biometria e consulta a bureaus de crédito e cadastrais.
PLD/FT
Verificação em listas restritivas, sanções e PEP, com monitoramento transacional.
Análise de risco
Score e classificação de estabelecimentos para decisões de aprovação.
Esteira de aprovação
Fluxos configuráveis com regras automáticas e revisão manual.
Trilha de auditoria
Registro completo para atender requisitos regulatórios.
Processos alinhados às boas práticas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD/FT) e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Este conteúdo é informativo e não substitui parecer jurídico ou regulatório específico para a operação do estabelecimento contratante.
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